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中石化石油机械股份有限公司公告(系列)

发布时间:2021-09-12   浏览次数:

  王世召先生未持有石化机械股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;不是失信责任主体;不是失信被执行人;与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  周京平,男,汉族,1966年出生,云南财经大学硕士研究生。周京平先生历任北京市公安局科长、公安部二局处长,重庆市公安局经济犯罪侦查总队总队长,重庆市公安局政治部主任,重庆市涪陵区副区长、公安局长、政法委副书记,重庆市地质矿产勘探开发局副局长。现任北京禾怡管理咨询有限公司总经理。

  周京平先生未持有石化机械股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;不是失信责任主体;不是失信被执行人;与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》相关规定,公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。

  公司于2021年9月8日召开第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届及提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》,提名林彦兵、张晓峰、施尚强为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历附后。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。经股东大会审议通过后,上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会,自股东大会审议通过之日起任职,任期三年。

  本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

  为确保监事会的正常运作,在新一届监事会选举生效前,公司第七届监事会监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

  林彦兵,男,宝马论坛的网址。汉族,1978年12月出生,高级工程师,硕士研究生。林彦兵先生历任中国石化华北油气分公司办公室副主任、主任,中国石化华北油气分公司企业管理处(法律事务处)处长,中石化集团华北石油局有限公司机关党委副书记,中国石化华北油气分公司采油一厂党委书记、副厂长,石化机械党委副书记、纪委书记、工会主席。现任石化机械党委副书记、纪委书记、工会主席,监事会主席。

  林彦兵先生未持有石化机械股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;不是失信责任主体;不是失信被执行人;与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张晓峰,男,汉族,1970年3月出生,高级经济师,本科学历,1995年6月毕业于中国政法大学国际经济法专业。张晓峰先生历任中石化集团公司法律部合同项目处主管,公司事务处副处长,合同项目处副处长、处长,纠纷管理处处长,综合管理处处长;中石化集团公司法律部副主任。现任中石化集团公司企改和法律部副主任。

  张晓峰先生未持有石化机械股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;不是失信责任主体;不是失信被执行人;与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  施尚强,男,汉族,1969年7月出生,高级经济师,硕士研究生。施尚强先生历任厦门路桥工程公司第四施工处副经理,厦门市公路局驻菲律宾工程项目部副经理,厦门石油集团有限公司基建处副处长,中石化厦门石油分公司零售管理处处长,中石化福建石油分公司经理办公室主任、企业管理处处长,中石化福建厦门石油分公司经理、党委书记,中石化(森美)福建厦门石油分公司总经理,中石化福建石油分公司副总会计师、总会计师。现任中石化武汉审计中心总经理。

  施尚强先生未持有石化机械股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查;不是失信责任主体;不是失信被执行人;与石化机械其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十二次会议通知于2021年8月27日通过电子邮件方式发出,会议于2021年9月8日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  经公司第七届董事会提名,公司第八届董事会非独立董事候选人为:谢永金、王峻乔、何治亮、张锦宏;公司第八届董事会独立董事候选人为:吴杰、王世召、周京平。具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-054)。

  独立董事提名人声明和独立董事候选人声明具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的公告。

  本议案独立董事发表了独立意见。独立董事对本议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网()。

  董事会决定于2021年9月28日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议关于董事会和监事会换届选举的议案,并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。

  《中石化石油机械股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通 知》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十八次会议通知于2021年8月27日通过电子邮件方式发出,2021年9月8日以传真通讯方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。

  本次监事会会议审议通过了《关于公司监事会换届及提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第七届监事会提名林彦兵、张晓峰、施尚强为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-055)。

  上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行选举。上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。公司七届二十二次董事会审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,同意于2021年9月28日召开2021年第二次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司七届二十二次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

  通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2021年9月28日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021年9月28日上午9:15至2021年9月28日下午15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,714814心水码王如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

  (1)于股权登记日2021年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

  上述议案已经公司七届二十二次董事会会议和第七届监事会第十八次会议审议通过,详细内容见2021年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上刊登的公司第七届董事会第二十二次会议决议公告和公司第七届监事会第十八次会议决议公告等相关文件。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;

  本次股东大会以累积投票方式选举4名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  1、登记方式:现场、信函或传线)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(样本详见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

  3、登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,具体操作流程详见附件1。

  1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360852”,投票简称为“机械投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以在3位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  1、互联网投票系统开始投票时间为2021年9月28日上午9:15,结束时间为2021年9月28日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中石化石油机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出明确投票指示,代理人有权按自己的意愿投票。

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